朋友转40万到我银行卡会被查吗 —— 个人账户收到大额汇款需要缴纳个税银行转账当然不用缴税,不过大额会受监控而已.不过,个人账户是用于企业交易的,则需要纳税.《中华人民共和国税收征收管理法》对其有相应的规定:第十七条从事生产、经营的纳税人应当按照国家有关规…

转账40万被监管了要交个税? —— 会。只要超过20万就有被监控的机会

同一人名下跨行转账40w会被监管吗 —— 不会的。个人账户如果不是存取款金额较大，银行是不会查询的。只有如下方式才会被银行监管部门查询：1、根据《反洗钱法》，到银行存取款的单笔金额超过5万元，10天内存取金额超过100万元，该账户将可能被银行监控，并经当地…

朋友转40万到我银行卡会查吗 —— 退还的可能性比较小。现在转账不是24小时到账嘛，在这个期间应该可以撤回。但过了24小时即使冻结，钱只是出不去，但是可以进的来。与现金交易的额度不同，转账的额度则会高一些，如果在境内转账给其他人的银行账户，那么，…

大额转账被监管,可以退回来吗 —— 多半会被查的，通常一次性转账达5万元以上就要人民银行备案了。如果都是银行，跨行转账5万元以上，都要人民银行查证后才能够到账，因此，跨行转账5万以上，如果是周末操作，就要到下周一或者下一个工作日才能到账。这还是…

一次性从支付宝提现40万到银行卡会不会被查? —— 是的。银行大额转账是会被监控的，以防出现洗钱或其他违法犯罪活动，一般来说超过20万就会被监控的。不过没什么好担心的，只要你资金用途合法，不偷税漏税，监控并不会对你有实质的影响，建议切不可进行违法操作，尤其是通过…

跨行转账40万经过人民银行吗 —— 大额转账一般会被监管24到48小时左右。根据2018年中国人民银行发布的125号文件，公司账户与个人银行账户之间转账金额超过20万元时，该笔交易会被银行重点稽查，并把相关交易数据上报给人民银行。违反常态的大额交易一旦发生，央行…

大额转账被央行监管监管几天 —— 根据大额支付的有关规定，个人当日单笔或累计转账5万元或以上将会进入监控状态，负责监控的机构有银行、微信支付、支付宝等第三方支付机构。监控银行或第三方支付机构会通过系统来判断此次交易是否属于可疑交易，如果监测结果正常，…

银行转账多少会被监管? —— 监控机构会通过系统来判断当前交易是否属于可疑交易，监测结果正常就不会影响用户的正常转账，如果监测结果为可疑的，那么就会上报给相关的监管部门。个人银行卡流水达20万张以上，会被监管。根据国家监管体系，当日累计人民币交易…